– 제15기 정기 주주총회 소집공고 –
1. 일 시: 2025년 3월 28일(금) 오전 11:00
2. 장 소: 서울 강동구 고덕비즈밸리로2가길 12, 알서포트 3층 대회의실
3. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 부의안건
○ 제1호 의안: 제15기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 및 결산현금배당 주당 10원 포함)
○ 제2호 의안: 이사 선임의 건
2-1호 : 사내이사 서형수 선임의 건
2-2호 : 사내이사 송 의 선임의 건
2-3호 : 사내이사 한상준 선임의 건
2-4호 : 사외이사 이홍구 선임의 건
2-5호 : 사외이사 강동석 선임의 건
○ 제3호 의안: 상근감사 이덕근 선임의 건
○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
○ 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.
주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전일까지 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com(삼성증권 온라인 주총장)
나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시 – 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 중 택일하여 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사가 가능합니다.
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
6. 주주총회 참석자 지참물 안내
가. 주주 본인: 본인 신분증
나. 대리인: 대리인의 신분증, 위임장
7. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
8. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제315조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석해서 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
9. 주주총회소집의 통지
1%이하 주주님들에게는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.(소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사정관 제24조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
2025년 3월 13일
서울 강동구 고덕비즈밸리로2가길 12
