제4기 정기주주총회 소집
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제21조에 의거 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
– 아 래 –
1. 일 시 : 2014년 3월 21일 (금요일), 오후 2시
2. 장 소 : 서울특별시 송파구 방이동 위례성대로 14 (방이동, 한미타워) 2층 대회의실
3. 회의 목적사항
: 제4기 영업보고 및 감사보고
:
제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건 (2013년 1월 1일 ~ 2013년 12월 31일)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨 1. 참조)
제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건
4. 의결권 행사방법
금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원에 대하여 의결권 행사 요청을 하지 않을 예정 이므로 한국예탁결제원은 주주님의 의결권을 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의해 행사할 수는 없습니다.따라서 주주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 주주총회장에 신분증을 소지하고 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.
– 직접행사 : 신분증
– 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증
※본 자료는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 자료입니다.
2014년 3월 7일
알서포트 주식회사
대표이사 서 형 수 (직인생략)
